С помощью фирм-однодневок теперь не только растаскивают бюджетные деньги, но и пытаются «ставить на счетчик» обычных граждан. История о коллекторском агентстве с острова Кюросао. Репортеры «Новой газеты» искали таинственных учредителей фирмы-коллектора, а обнаружили семерых жителей Подмосковья, на которых зарегистрировано более тысячи фирм-однодневок. Причем сами «миллиардеры» не подозревают, что строят дома, продают автомобили и владеют долями в зарубежных офшорах. Мы выяснили, как паспорта наивных граждан оказались в руках мошенников.
Сама история началась после жалобы наших читателей: некое ООО «Кpeдитэкспресс» будто бы незаконно выбивает долги. Причем действует это самое ООО якобы от имени солидных банков и операторов сотовой связи.
Как выяснилось, первые упоминания об этих коллекторах появились еще в 1999 году — в Астрахани. Затем, согласно данным ЕГРЮЛ, 1 апреля 2007 года «Кpeдитэкспресс» «прописался» по адресу: Москва, набережная Академика Туполева, дом 15, корп. 2, офис № 8. Гендиректором фирмы числился Мартин Луис Пол, а юридическим учредителем выступила Торгово-Промышленная палата острова Кюросао (Голландские Антильские острова).
На Академика Туполева никаких сотрудников «Кpeдитэкспресса» мы не обнаружили, зато в этом же офисе с аналогичным ИНН 7709566818 «обитало» ООО «Аррагон». Единственным учредителем «Аррагона» оказалась проживающая в подмосковном Чехове любительница поэзии Виктория К., на два паспорта которой зарегистрировано еще 234 «ООО». Среди бизнес-партнеров поэтессы числятся жители Калининграда, Владивостока, Якутска и даже уроженцы Индии. К примеру, начиная с 2003 года через банковские счета некоего ООО «Техресурс», в котором госпожа К. числилась учредителем и гендиректором, прокачали 923 млн 488 тыс. рублей. Мало того, согласно все тем же официальным данным, бизнесменша владела 50% акций ЗАО «Верхне-Волжская инвестиционно-строительная компания» (ВВИСК) и построила в Ярославле целый жилой микрорайон. А другим соучредителем ВВИСК числилась уроженка Ленинабадской области, проживающая в столичном общежитии на ул. Трофимова — Оксана Е., владелица еще 654 «ООО».
Пришлось ехать к поэтессе в Чехов. Увы, миллиардерша обитала не в шикарном особняке, а в старенькой «хрущевке» около вокзала. Долго звонили в дверь, пока не вышла соседка:
— Виктория никому не открывает.
— Почему?
— Ее постоянно ищут какие-то люди из Москвы и Подольска.
Зашли в местный отдел полиции.
— Мы сами давно хотим с ней познакомиться, — сообщил оперативник. — Судя по всему, у нее украли паспорт и «наштамповали» кучу фирм. Можем дать еще шесть адресов, где проживают наши «липовые Абрамовичи».
— Ну давайте…
Столбовая
Первая в списке — инвалид с детства Елена М. из поселка Столбовая (15 км от Чехова): каждое утро она бредет в магазин и покупает половинку черного, пакет молока и граммов двести недорогой колбасы. Пенсия у нее мизерная — чуть более 5 тысяч. Между тем, согласно данным ЕГРЮЛ, гражданка М. ворочает миллионами, а на ее паспорт только в столичном регионе зарегистрировано 222 фирмы-однодневки, плюс — 165 ООО по всей России, а расчетные счета открыты в десятках коммерческих банках.
Эта «бизнесвумен» из Столбовой возглавляет 62 торговых дома, 44 холдинга, проводит финансовые аудиты, ремонтирует компьютеры, торгует автомобилями, медицинской техникой, колбасой, спиртными напитками, cигapeтами и руководит двумя ЧОПами. Для примера: в ООО «Альянс», где М. числится одновременно учредителем и гендиректором, размер уставного фонда составляет 119 млн 880 тыс. рублей. Ко всему прочему, пенсионерка оказалась хозяйкой ООО «Базис», которое наряду со швейцарской фирмой «Тривалент Адвайзорс», кипрской — «Ноджион холдингс лимитед» и ирландской — «Вестбери фанд лимитед» учредило торгующую электроэнергией компанию «Сибур-энерго».
Мы попытались связаться с гендиректором «Сибур-энерго» Алексеем Кармаковым, но он оказался недоступен. Зато выяснили, как паспорт Елены М. попал в чужие руки. По словам пенсионерки, в 2005 году ей позвонила какая-то женщина и попросила явиться в налоговую инспекцию. В налоговой, уже другая дама, взяла у пенсионерки паспорт и попросила никуда не уходить. Так, М. и просидела до закрытия учреждения, пока ее не выставил охранник.
— Вас куда-нибудь вызывали? — интересуемся мы.
— В ФСБ вызвали. Следователь пригрозил, что посадит в тюрьму. Потом пришел его начальник и отпустил домой.
Кто навел мошенников на инвалида, остается только догадываться, хотя сама пенсионерка что-то явно не договаривает и отказалась отвечать на некоторые вопросы.
А этажом выше обитают еще две «миллионерши» — Елена Ш. (73 фирмы) и Наталья У. (71).
Гражданка Ш. вовсю «торгует» газовым оборудованием, хлебоуборочными комбайнами, занимается рекламной деятельностью, а большинство ее фирм расположены в доме в Борисовском проезде, где находится собачий питомник.
Ее соседка — госпожа У. — тоже официально не бедствует. Зарегистрированные на ее документы бизнес-структуры продают косметику, текстиль и спиртные напитки. Правда, «миллионершу» за неуплату налогов частенько таскают по арбитражным судам. К примеру, учрежденные У. ООО «Классик Мастер» и «*** Альянс» недоплатили налогов на сумму 200 тыс. рублей, и в судебном определении указано, что «возглавляемые У. организации имеют признаки фирм-однодневок». В свою очередь, У. каждый раз дает показания, что «никаких фирм не учреждала».
Мы созвонились с Еленой Ш., и она сообщила, что в 2004 году вместе с соседкой за 1 тысячу долларов согласились стать учредителями нескольких фирм и предоставили какому-то нотариусу с Каланчевской улицы свои паспортные данные. Причем нотариус клятвенно их заверил, что через месяц все фирмы ликвидируют.
— Я меняю уже десятое место работы, — рыдала в трубку Ш. — Только устроюсь, сразу приходит бумага, что я — отпетая мошенница, и меня увольняют. Когда же это закончится?!
Дмитровка и Мещерское
Направляемся в соседнюю деревню Дмитровка, где проживает Евгений Н. — хозяин 93 липовых «ООО». Этот деревенский житель якобы заправляет пятью финансовыми группами, двумя торгово-развлекательными центрами и ранее владел несколькими игровыми клубами.
Самого «олигарха» дома не оказалось. Однако его отец сообщил, как сын «выбился» в люди: в паспортном столе к Евгению подошел хорошо одетый мужчина и предложил подзаработать. Молодому человеку всего лишь нужно было предоставить свои паспортные данные, и — он согласился. Теперь Евгения постоянно вызывают в полицию, и его разыскивают какие-то мрачные люди на джипах.
Рядом, в поселке Мещерское, живут целых два богача — Александр Б. и Григорий Ш.
Господин Б. тоже сочиняет стихи, и на его два паспорта зарегистрировано 288 фирм-«помоек». Из выписки ЕГРЮЛ можно узнать, что поэт-любитель закупает пищевые жиры, автозапчасти, торгует электроникой и продает лесоматериалы. В телефонном разговоре он сообщил, как его персональные данные оказались у мошенников: один паспорт украл водитель такси, а другим — воспользовался бывший компаньон и учредил на его имя кучу фирм. Кстати, недавно этот самый предприимчивый компаньон приобрел двухэтажный особняк в Подмосковье (фамилия известна редакции), а Александра вызывают в суды и требуют заплатить налоги.
Григорий Ш., официально владеющий 366 частными компаниями, сказочно «разбогател», лежа на больничной койке. По одной из версий, «компаньёншей» по бизнесу оказалась медсестра-наркоманка, укравшая его паспорт. Видимо, документ обменяли на дозу, и, в конце концов, он очутился у мошенников.
«Кpeдитэкспресс»
Но на самом деле бог бы с ними — со всеми эти гигантскими холдингами, зарегистрированными на поэтов-любителей и пенсионеров: они обкрадывают государство, которое, судя по всему, не против, раз позволяет расцветать этому счастью. Позаботимся о гражданах и вернемся к коллекторам из ООО «Кpeдитэкспресс», которые имеют иностранных учредителей на острове Кюросао, и, судя по данным ЕГРЮЛ, первоначально делили ИНН с фирмой-однодневкой, оформленной на паспорт поэтессы из Чехова. Как выяснилось, в столице коллекторы успели поменять несколько адресов, иностранных гендиректоров и засветиться в Астpaxани, Мурманске, Новосибирске, Новоалтайске и Украине. Причем к названию «Кредит экспресс» теперь добавилась буква «Р».
— Мы — солидная фирма и действуем в рамках закона, — заявила нам по телефону девушка из «Кредит экспресса».
— А как фамилия вашего учредителя?
— Это закрытая информация. Он живет в другой стране…
Что любопытно: на официальном сайте «Кpeдитэкспресс-Р» кроме московского адреса, где зарегистрированы еще 67 коммерческих структур, никаких реквизитов не указано. Зато можно прочитать, что фирма-коллектор внесена в реестр Роскомнадзора и имеет право работать с персональными данными граждан. Однако на сайте Роскомнадзора от 11 апреля 2012 года имеется и другая, весьма любопытная информация. Цитирую: «…управление Роскомнадзора по Мурманской области выявило в действиях коллекторского агентства ООО «Кpeдитэкспресс-Р» нарушения требований законодательства в области обработки персональных данных» (оштрафованы на 5 тыс. рублей). Кроме того, уже Арбитражный суд Астpaxанской области выявил нарушения в действиях ЗАО «КОМСТАР-Регионы», передавшего персональные данные своих абонентов ООО «Кpeдитэкспресс-Р», и предписал в кратчайшие сроки уничтожить базу данных.
Остается выяснить, куда смотрят депутаты и сенаторы (например, господин Гаттapoв), пытающиеся бороться с западными интернет-гигантами, которые, по их мнению, тырят персональную информацию о россиянах: вот ведь сразу целая база данных из Астрахани да в Кюросао.
https://journalufa.com/
